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涉案金额达1.6亿元!投资理财被套牢 浙江侦破“杀猪盘”诈骗案

涉案金额达1.6亿元!投资理财被套牢 浙江侦破“杀猪盘”诈骗案

央视财经
2021/06/20 00:47

(央视财经《经济信息联播》)日前,浙江警方对外公布了今年上半年以来,浙江省电信网络诈骗数据,被骗的受害者中年龄最大的90岁,最小的只有8岁。诈骗手段中,“杀猪盘”案件依然高发。来看一起涉案金额高达1.6亿元的“杀猪盘”诈骗案。

在义乌做小商品批发生意的陈女士,一直热衷炒股投资,平时会在手机上浏览各种股票投资和市场动态的讯息。去年八月的一天,有位陌生男子主动联系到了她。

毫无防备的陈女士被拉进了一个热闹的投资微信群,几十人的聊天群里,其中一位叫“李清华”的讲师备受大家推崇。按照这位讲师推荐的股票,陈女士试着买入了几支,果然每次都能获得预期的回报。一来二去,陈女士就把放在股市里的几十万全部转投到了讲师“李清华”推荐的股票投资平台。

受害人 陈女士:他截图给我看, 他说你看我投160万,一个晚上我就挣了60万。后来我想想这个钱这么好挣 ,我就一直投钱。

到了这个时候,一直往里投钱的陈女士已经被骗子们彻底套牢。

受害人 陈女士:四十几万一下就全都被掏空了。

被骗40多万,直到陈女士向警方报案时才知道,她所遭遇的这个“杀猪盘”骗局,背后的操盘手是一个运行成熟、规模庞大、藏在境外的特大跨国诈骗集团,受害人几乎遍布全国。

2020年12月,金华警方对一条重要线索展开追踪研判,发现了一个长期盘踞在柬埔寨,利用虚假投资App实施诈骗的窝点。从2019年8月开始,这个诈骗团伙先后设立7个诈骗窝点,运行着6个不同名称的虚假投资平台,通过拨打电话以推荐股票投资的名义吸引事主加入微信群。

浙江金华市公安局刑侦支队民警 郑晨斌:首现可能是手续费相对来说比较便宜,另外他这里有讲师的支撑,告诉你在我这个盘里面投资的话,我这里有讲师可以告诉你具体买哪个股票。

在这些虚假股票投资的平台上,“讲师”的地位非同小可,因为他们的“业务水平”直接决定着平台对那些潜在受害者的吸引力。

犯罪嫌疑人邓某就是当初让受害人陈女士无比佩服的讲师“李清华”, 他在平台上对外公开的身份是股票讲师,每天的工作就是给被拉进群里的投资者讲课,聊大盘、聊走势,预测股票涨停。

短时间内,看到讲师推荐的股票能涨,股民的信任度也水涨 船高,就在受害者以为自己找到了收益更大的投资平台时,骗子们也终于等来了磨刀霍霍,准备不断收割的“窗口期”。

牢牢抓住了投资人想赚大钱的心理,骗子们却不急于见了钱就跑路,而是确定将受害人吃干榨尽才肯罢手。

受害人 陈女士: 入金款就一直没到账,开始我问那个助理为什么这个钱提不到了呢? 他说你手上股票可能要全部空仓才提得出来 ,他说你再弄5万块钱才可以激活。我又弄了5万块钱,后来想想不对了,我也不知道怎么过那段时间 ,反正天天都没睡觉,饭也吃不好。

据警方查证,这个团伙的讲师团成员,在组织内部层级不低,非法所得是普通业务员的数倍甚至数十倍。

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(编辑 龚新语)

来源:http://www.xiaozhenglaw.com/supply/331.html   发布时间:2021-06-20 00:00:00

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