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涉嫌行贿、敲诈勒索等“11宗罪” 中科创实控人一审被判无期

新京报 2021/6/320:04

2021年5月31日晚间,苏州禾盛新型材料股份有限公司(下称禾盛新材)发布公告称,该公司的实控人张伟一审被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。

深圳市中级人民法院审理后认定,张伟所涉罪名有组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、故意伤害罪、强迫交易罪、诈骗罪、容留他人吸毒罪、行贿罪、 非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪,共11项。

据深圳特区报报道,张伟等人的涉案卷宗有550余册。

禾盛新材在公告中称,张伟未在该公司任职,未参与该公司主营业务家电用外观复合材料的经营决策,所以此次实控人被判刑事项不会对该公司的生产经营产生重大影响。

“以黑养商”、“以黑护商”

一审法院审理查明,张伟自2004年开始陆续成立中科创科技有限公司等企业,在积累财富的过程中,以笼络乡邻、招揽小弟等方式,逐步形成以其为组织者、领导者的黑社会组织,通过大量违法犯罪活动,攫取巨额财富。

法院认定,张伟以其控制的公司或个人的名义进行高息借贷、通过88财富网等非法吸收公众存款,以及通过贿赂的方式非法获取深圳市人大代表的身份等。张伟等人用暴力或软暴力方式进行催收、非法拘禁、强迫交易等系列犯罪活动,“以黑养商”、“以黑护商”。

判决书显示,2007年5月-9月,梁某某因开发地产需要资金,先后四次向张伟借款4135万元,在借贷过程中张伟虚构了资金流水,将1950万元的“砍头息”(指的是高利贷或地下钱庄,给借款者放贷时先从本金里面扣除的一部分钱)计入借款本金。2007年11月,梁某某无力按期清偿债务。

2008年2月-5月,张伟指使手下多次前往梁某某经营的四家酒楼进行“摆场”(广东话,意思指一群人拿着“家伙” 等着要被打的人),张伟的手下带着数十名身着黑短袖、黑长裤留着平头的“小弟”,有的身上还有文身,到酒楼门店威胁恫吓店员、霸桌占座赶走顾客、吃霸王餐以及直接拿走收银台现金。

2008年3月-4月,张伟逼迫梁某某以100元、200元的价格先后将梁拥有的两公司股权的90%、40.90%股权转让给他,但相应股权在当时的市场价分别约为1.38亿元,2913.79万元。

深圳警方发布的张伟涉嫌犯罪警情通报。新京报我们视频截图

一审判决书还列举:2015年,张伟与吴某某合作开发深圳市宝安区“中国天谷”城市更新项目,后张伟未能按照约定足额付款,导致合作无法继续,吴某某提出终止合作。张伟随即要求吴退还已支付款项,另额外支付10亿元作为退出条件。

据吴某某陈述,张伟威胁他如果不配合就搞黄项目,利用张的“关系”将他赶出深圳,并知道他的儿子在哪个学校读书,还说“要花5000万来搞我,20万元就能卸一个腿,5000万能搞得我渣都没有”。除了口头威胁,张伟还派人到吴某某的项目上闹事,比如堵门、威胁等。

2018年8月,经中介人调解,吴某某退还张伟投资款9.35亿元,并按照投资款年化率30%,额外支付张伟2.65亿元,此事方才了结。

涉嫌行贿深圳市委原副书记李华楠

在非法吸收公众存款方面, 2013年10月, 张伟控股的公司开通了“88财富网”,通过媒体广告、名人代言等方式公开宣传,向公众营销其承诺保本付息的理财产品,吸收公众资金。至案发,该网络平台共发行理财产品951个,吸收资金31.92亿元,涉及账户6.35万个。

2011年—2017年,张伟实控的三家公司经营“私募基金”,但在经营过程中违反了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定,具体包括,私募基金产品未按照规定备案、公开向不特定公众宣传私募产品,以及承诺保本付息等。经审计,张伟等人通过运营私募基金的方式非法吸收资金55.25亿元,涉及参与人账户1311个。

2012年—2016年,张伟以其个人及实控企业的名义向社会公众借款,并用其实控公司进行融资担保,且承诺保本付息,自融自保、变相吸收公众存款。经审计,借款方实际借款62.21亿元,涉及出借账户1219个。

法院审理查明,张伟及其实控企业将上述吸收的资金用在了投资股票、放贷以及企业经营方面。

张伟在公开场合发言。 新京报我们视频截图

在行贿方面,据一审判决书,2009年10月,张伟经人介绍认识了时任深圳市人大常委会副主任李华楠。2010年至2014年,张伟送给李华楠现金港币65万元及人民币10万元的购物卡,总计合人民币62.90万元。

张伟供述,除了购物卡和现金,2016年~2018年间,他还送给李华楠妻子一块价值30万元的手表和三个价值6.8万元、4万元、5万元的爱马仕包;送给李华楠儿子一块18万元的手表、一个4.5万元的爱马仕包,这些并未告知李华楠。

法院审理查明,2010年,李华楠利用职务便利,为张伟当选深圳市第五届人大代表提供帮助;2016年下半年,李华楠在张伟实控的中科创财付通公司涉嫌非法吸收公众存款罪不被立案侦查提供帮助。

2020年7月31日,广州市中级人民法院公开宣判原深圳市委副书记、政法委书记李华楠受贿案,以受贿罪判处李华楠有期徒刑十五年,并处罚金人民币三百万元;追缴全部违法所得。

没收财产中包括一架私人飞机

张伟的一审判决书显示,张伟出生于1972 年 8 月,黑龙江鸡西人,大学文化,于2018年6月取得香港特别行政区居留权,是香港永久性居民。

2016年3月23日,博鳌亚洲论坛【中科创之夜】分论坛开幕,作为主办方中科创金融控股集团有限公司(下称中科创)董事长的张伟,被邀请第一个发言。

视频里的张伟,方脸宽鼻,浓眉大眼,留着小平头,穿着一身深灰色的西服并佩戴紫色条纹领带,他的普通话中有着明显的重音和儿化音。

禾盛新材公告张伟一审判决的信息 。公告截图

禾盛新材在2015年的收购人信息显示,当时张勇担任中科创的董事长、总经理,还兼任第五届深圳市人大代表、深圳市工商联(总商会)副主席、深圳市国际商会投融资委员会副主席。

2016年,张伟在接受《投资时报》专访时曾讲述自己的创业历程:2004年,他成立了中科创。2008年开始,中科创做融资担保业务,2009年做小额贷款业务,到2010年该公司定下了做综合金融服务的方向。张伟还说,在2010年,中科创的净资产累计达到了30多亿元。

2013年10月,中科创集团开始上线运营“88财富网”网络融资平台,向社会公众营销由该平台发行的承诺保本付息理财产品。

2015年,张伟通过中科创以“股权转让+定向增发+后续持股计划”等方式入主禾盛新材。禾盛新材于2009年上市,主营业务为家电用外观复合材料的研发、生产和销售。

天眼查信息显示,至2021年5月,张伟实际控制的公司有151家,商业触角遍及金融、地产、文娱等领域,曾经任职企业36家,拥有的资产总规模超百亿元。

2019年4月10日,深圳市公安局龙岗分局扫黑办发布警情通报称,该局打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人代表张伟为首的涉黑犯罪集团。至通报日,张伟等44名犯罪嫌疑人已经被执行逮捕。

2020年9月16日,深圳市人民检察院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪,依法对张伟等19人提起公诉。

据禾盛新材公告,目前,公安机关还将依法追缴张伟在所涉案件中的违法所得,对于扣押在案张伟的手机等作案工具,依法予以没收;对于已查封、冻结、扣押在案的属于张伟所有的财产,依法全部予以没收。

张伟的代理律师斯伟江表示,张伟被没收的财产中,既有锅碗瓢盆等餐具,也有一架空客A319-115飞机,这架飞机的购买金额为3550万美元。

2021年5月27日,深圳市中级人民法院以张伟犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、故意伤害罪、行贿罪等11个罪名,数罪并罚,判处张伟无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。

斯伟江透露,张伟不服一审判决,将向广东省高级人民法院提起上诉。

新京报记者吴小飞 编辑 胡杰 校对 柳宝庆


来源:http://www.xiaozhenglaw.com/supply/306.html   发布时间:2021-06-04 00:00:00

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